СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ордена Почета публичное акционерное общество «Телемеханика»
 сообщает, что  3 августа  2018 года в 10 часов, в конференц – зале предприятия по адресу:

г. Нальчик, ул. Кабардинская 162, состоится повторное годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1)  Утверждение годового отчета Общества.

2)  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3)   Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов)  по результатам  2017 года.

4)   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2017 года.

5)   Избрание членов совета директоров Общества.

6)   Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)   Избрание генерального директора Общества.

8)  Утверждение аудитора Общества.

9)   Утверждение устава Общества в редакции №3.

10) Утверждение  Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в редакции №2.

Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) на 05 июня 2018 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить информацию с 12 июля 2018 года по 03 августа  2018 года ( с 09.00 до 16.00), кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу:

г. Нальчик, ул. Кабардинская 162,  контактные телефоны: городской 8(8662) 96-82-89, внутренний 60-43.